El 2 de febrero, un juez de distrito de la corte federal de Manhattan autorizó a los fiscales a confiscar 5,4 millones de dólares pertenecientes al oligarca ruso sancionado Konstantin Malofeev. Esto allana el camino para una mayor transferencia de estos fondos a Ucrania.

Malofeev fue objeto de sanciones estadounidenses en 2014. El propietario del canal de televisión Tsargrad fue acusado de financiar el separatismo en Crimea.

Los fondos pueden usarse para restaurar Ucrania

Ocho años después, los fiscales estadounidenses lo acusaron de evasión de sanciones.

A fines de 2022, los fiscales dijeron en la corte que tenían derecho a confiscar el dinero en la cuenta bancaria Sunflower de Malofeev en Denver porque trató de transferirlo a un socio comercial contrario a las sanciones de EE. UU.

El oligarca ruso no apeló la solicitud de confiscación, por lo que los fiscales dijeron el 2 de febrero que los fondos deberían ser confiscados por defecto, y el tribunal confirmó esta decisión.

Notaque después de la confiscación, de acuerdo con la enmienda a la legislación presupuestaria adoptada en los EE. UU., el dinero del oligarca ruso puede destinarse a las necesidades de la restauración de Ucrania, dijo Andrew Adams, jefe del grupo de trabajo KleptoCapture en el Departamento de Justicia. .

Reuters no pudo contactar a Malofeev para hacer comentarios. Señalan que él niega cualquier participación en la anexión de la península de Ucrania, incluidos los gastos financieros.

Apoyo a otros países

• Recordemos que Canadá adoptó un mecanismo para la confiscación de activos rusos a favor de Ucrania. En junio se aprobaron allí enmiendas a la Ley “sobre medidas económicas especiales”. A fines de diciembre, Canadá anunció que comenzaría a confiscar varias decenas de millones de dólares pertenecientes a la empresa del oligarca ruso Roman Abramovich.
• Estonia también planea introducir un marco legal para la confiscación de Activos rusos para la restauración de Ucrania.