Caso de quinientos millones: la policía alemana allanó a un oligarca ruso
< p _ngcontent-sc89="" class="news-annotation">El oligarca ruso Alisher Usmanov es sospechoso de lavado de dinero y evasión de impuestos. La policía registró su villa bávara.
Durante varios meses, los investigadores han estado recopilando información sobre el oligarca. El 21 de septiembre comenzaron los registros en varias de las propiedades de Usmanov en el lago Tegernsee, cerca de Múnich. Así lo informó la edición alemana de Der Spiegel.
Búsqueda de un oligarca ruso
250 agentes de policía e investigación fiscal se encuentran en el lugar para comprobar todos los detalles.
Según Der Spiegel, durante 2014-2022, Alisher Usmanov no pagó 555 millones de euros en impuestos sobre la renta y donaciones.
El ruso vive en Tegernsee desde 2014. Por lo tanto, las autoridades lo consideran contribuyente en Alemania, admitió el medio.
¿De qué más se sospecha que Alisher Usmanov?
Usmanov también apareció durante la exposición de los Papeles de Panamá.
Al final resultó que, el oligarca podría ocultar importantes activos y capital ganancias con la ayuda de participaciones de empresas extraterritoriales y no transparentes.
Anteriormente, fue copropietario de una empresa en las Islas Vírgenes Británicas. Sin embargo, en 2014, supuestamente transfirió su participación por valor de más de mil millones de euros a otros empresarios.
Pero aún se desconoce si pagó el impuesto, señala la edición alemana.
Qué son los “Papeles de Panamá”
Así se denominó la filtración de información confidencial de Mossack Fonseca, una firma de abogados especializada en trabajar con empresas offshore. En 2015, una persona anónima entregó 11 millones de documentos de esta firma al Süddeutsche Zeitung. Se encontró información importante sobre 12 líderes mundiales.
Quién es Alisher Usmanov
- Usmanov es amigo de Putin y uno de los oligarcas rusos más ricos.
- Debido a la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania, estuvo bajo sanciones de EE. UU., Reino Unido y la UE. El oligarca trató de impugnar esta decisión.
- A principios de marzo, Alemania confiscó un yate de 156 metros valorado en casi 600 millones de dólares del multimillonario.
Permítanos recordarle que anteriormente los socios internacionales de Ucrania propusieron crear un Fondo de Arrepentimiento. Para permitir que los oligarcas rusos paguen y salgan legalmente de las sanciones.
